Quy định của Hoa Kỳ
Có một số quy định của Hoa Kỳ được đưa ra để lọc chất lượng của các sàn giao dịch tiền mã hóa ở Hoa Kỳ.
Bank Secrecy Act (BSA) (Đạo luật Bảo mật Ngân hàng)
Hầu hết các sàn giao dịch tiền mã hóa hiện có ở Hoa Kỳ được coi là đơn vị chuyển tiền, có nghĩa là chúng phải tuân thủ các luật và quy định của Đạo luật Bảo mật Ngân hàng (BSA), yêu cầu các hành động nhất định từ các sàn giao dịch:
- Đăng ký với Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)
- Thực thi chương trình AML/CFT
- Giữ sổ sách ghi chép thích hợp và phù hợp
- Gửi báo cáo cho cơ quan chức năng
Yêu cầu về Know-Your-Customer (KYC)
Về bản chất, tiền mã hóa là ẩn danh – các nền tảng tài chính phi tập trung (DeFi) không yêu cầu bất kỳ thông tin nhận dạng nào từ người dùng, họ chỉ cần kết nối ví kỹ thuật số để có toàn quyền truy cập. Tính ẩn danh của nó rõ ràng làm dấy lên một số dấu hiệu đỏ từ các nhà chức trách vì họ lo lắng rằng tiền mã hóa có thể được sử dụng cho hoạt động tài chính bất hợp pháp.
Do đó, các sàn giao dịch đã đăng ký của Hoa Kỳ phải thu thập thông tin về khách hàng của bạn (KYC) từ người dùng của mình để có các biện pháp nhận dạng người dùng thích hợp cho các sàn giao dịch. Thông tin KYC giúp các sàn giao dịch liên lạc với các cơ quan chức năng để ngăn chặn các tác nhân xấu và thực thi việc thu thuế từ cơ sở người dùng của sàn giao dịch.
Với quyền riêng tư là cốt lõi của các nguyên tắc của tiền mã hóa, một số sàn giao dịch tiền mã hóa không muốn thực thi quy định KYC đối với người dùng của mình, nhưng điều đó cũng có nghĩa là họ không thể hoạt động ở Hoa Kỳ.
Giao dịch phái sinh
Một số sàn giao dịch tiền mã hóa không có mặt ở Hoa Kỳ vì họ cung cấp giao dịch phái sinh trên nền tảng của họ. Các dẫn xuất tiền mã hóa đang ngày càng trở thành lựa chọn phổ biến của các nhà giao dịch, tuy nhiên, do các quy định của Hoa Kỳ, các sàn giao dịch có trụ sở tại Hoa Kỳ không được phép cung cấp các dịch vụ này cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Tuy nhiên, một số dịch vụ giao dịch phái sinh có sẵn trên các sàn giao dịch như Kraken, nhưng chỉ dành cho các nhà đầu tư được công nhận – hay nói cách khác là những người chơi lớn với ít nhất 10 triệu đô la.
Local Jurisdictions
Ngoài khuôn khổ quy định tiêu chuẩn cho các sàn giao dịch tiền mã hóa của Hoa Kỳ, có thể có các quy tắc sắc thái áp dụng cho các tiểu bang hoặc thành phố nhất định, vì vậy hãy đảm bảo nghiên cứu luật của các sàn giao dịch trong phạm vi pháp lý địa phương để đảm bảo rằng đó là một lựa chọn an toàn.
Các sàn giao dịch tiền mã hóa có mặt tại Hoa Kỳ
Bất chấp các quy định được đưa ra, vẫn có rất nhiều sàn giao dịch tiền mã hóa chất lượng đang hoạt động ở Mỹ. Một số phổ biến nhất bao gồm:
- US
- Binance US
- Coinbase
- com
- Kraken
- Gemini
- eToro
- io
Tìm đúng sàn giao dịch tiền mã hóa
Mỗi sàn giao dịch tiền mã hóa đều cung cấp các lợi ích và sự cân bằng độc đáo của riêng mình, như phí giao dịch và chuyển nhượng thấp hơn, lựa chọn mã thông báo, các tính năng giao dịch bổ sung, v.v. Để tìm được sàn giao dịch tiền mã hóa phù hợp với bạn, hãy xem xét những mã thông báo bạn muốn giao dịch và tần suất bạn sẽ giao dịch chúng. Việc trao đổi với mức phí cao hơn không phải là vấn đề lớn đối với các nhà đầu tư không thường xuyên, nhưng bạn càng giao dịch thường xuyên thì những khoản phí đó càng có thể tăng lên.
FTX.com cung cấp một số phí giao dịch thấp nhất trên thị trường, cũng như các tính năng giao dịch độc đáo như giao dịch NFT, phái sinh tiền mã hóa, giao dịch không cần kê đơn, v.v. Những người ở Hoa Kỳ quan tâm đến giao dịch nên tạo một tài khoản trên https://ftx.us/ để bắt đầu!
Ngoài việc hỗ trợ cơ sở người dùng của mình với mức phí thấp, FTX giúp hỗ trợ nhân loại thông qua lòng vị tha hiệu quả – sàn giao dịch tối đa hóa lượng điều tốt đẹp có thể mang lại cho thế giới bằng cách đóng góp 1% tất cả phí giao dịch của mình cho các khoản đầu tư vào các dự án tập trung vào từ thiện.
Nguồn: FTT DAO
