Kể từ khi Binance Smart Chain (BSC) ra mắt hai tháng trước, nhiều dự án tài chính phi tập trung (DeFi) mới đã xuất hiện để cung cấp khả năng tiếp cận nhiều hơn với các giải pháp tài chính thay thế. Tuy nhiên, khi bất kỳ thị trường mới nào xuất hiện thì cũng sẽ có những kẻ quấy rối, và lĩnh vực DeFi cũng không phải là ngoại lệ. Đã có một số kẻ xấu lợi dụng sự chủ quan của nạn nhân đã thực hiện các vụ lừa đảo và các hoạt động phi pháp khác.
Với các công nghệ mới đang được phát triển và hoạt động tội phạm ngày càng tinh vi hơn, Binance không ngừng cải tiến các biện pháp mà họ đã thực hiện để bảo vệ người dùng và cộng đồng nói chung. Những nỗ lực đó không chỉ ở Binance.com mà còn có các dự án xây dựng trên BSC và người dùng của nền tảng này, và Binance đang thực hiện một cách tiếp cận tích cực để giữ cho lĩnh vực DeFi an toàn khỏi những kẻ xấu.
Một trường hợp gần đây liên quan đến một vụ lừa đảo / “rug pull” được thực hiện bởi một nhà tạo lập thị trường tự động (AMM), Wine Swap, vừa qua nhóm Bảo mật của Binance đã lấy lại thành công khoảng 99,9% trong số tiền mã hóa bị đánh cắp trị giá khoảng 345.000$.
Wine Swap Exit Scam: Cách Binance thu hồi số tiền đã mất
Vào ngày 13 tháng 10, Wine Swap đã ra mắt trên BSC dưới dạng nền tảng AMM. Trong vòng một giờ kể từ khi ra mắt, nó liền hủy bỏ mọi sự hỗ trợ, khiến Wine Swap kiếm được hơn 345.000$ của người sử dụng (giá trị tính đến ngày 2 tháng 11). Các nạn nhân, chỉ được xác định bằng địa chỉ trên chuỗi BSC của họ, đã gửi tổng cộng 19 token khác nhau đến Wine Swap từ 119 địa chỉ khác nhau. Khi trò lừa đảo được thực hiện, số tiền còn lại trong địa chỉ hợp đồng đã được chuyển đến địa chỉ của người tạo.
Các nhà phát triển cộng đồng Binance và BSC đã được cảnh báo về lừa đảo và nhóm bảo mật Binance đã ngay lập tức hành động. Họ đã theo dõi dòng tiền từ Wine Swap, bao gồm chuyển khoản cross-chain từ BSC sang Binance Chain, sau đó đến Ethereum. Binance đã quan sát thấy một phần nhỏ số tiền của kẻ lừa đảo chuyển đến hai sàn giao dịch, cũng như Binance Bridge (trước đây gọi là Panama) và tiền đã bị đóng băng thành công trong các sàn giao dịch tập trung này sau khi liên hệ. Đến thời điểm này, các khoản tiền gần như đã được chuyển đổi thành stablecoin, BNB, ETH và LINK.
Phân tích các lần chuyển tiền đến và đi từ Wine Swap cho phép Binance xác định địa chỉ nào là nạn nhân của trò lừa đảo và tính toán chính xác số tiền nợ của họ.
Vào ngày sau vụ lừa đảo, ngày 14 tháng 10, Binance đã xác định thành công kẻ lừa đảo và liên hệ với cá nhân này ngay sau đó. Biết đã bị bắt quả tang, kẻ lừa đảo nhanh chóng hợp tác để tránh những hậu quả sắp xảy ra, và đã trả lại số tiền thu được cho Binance để có thể tạo điều kiện trả lại địa chỉ của nạn nhân.
Với phần lớn số tiền hiện được chia nhỏ, nhóm Binance OTC đã giúp chuyển đổi số tiền trở lại token và số tiền ban đầu của nạn nhân để chuẩn bị cho việc hoàn lại tiền. Quá trình này đang diễn ra và sẽ hoàn thành việc chuyển đến địa chỉ nạn nhân trong vài ngày tới.
Những điều rút ra từ trường hợp này và Ý nghĩa của nó đối với DeFi
- Binance không thể hoàn thành việc này nếu không có nỗ lực của tất cả các bên liên quan, cả trong và ngoài hệ sinh thái Binance. Điều này bao gồm vai trò chính của các nhóm Bảo mật, OTC và Finance của Binance, cũng như các nhóm tại BSC, Binance Bridge và hai sàn giao dịch đã đóng băng số tiền nhận được từ vụ lừa đảo.
- Với các sản phẩm DeFi mới xuất hiện hàng ngày, rất khó để xác minh tính hợp pháp của từng dự án. Binance sẽ tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện thẩm định và nghiên cứu cá nhân trước khi tham gia để tránh các trường hợp như Wine Swap. Điều quan trọng cần nhớ là các trò lừa đảo kết thúc bằng việc thu hồi toàn bộ số tiền đã mất là rất hiếm.
- Mặc dù nạn nhân của trường hợp này là tất cả người dùng Binance Smart Chain, Binance không thể xác nhận họ có phải là khách hàng của Binance.com hay không và danh tính của họ (ngoài địa chỉ họ đã sử dụng) vẫn chưa được Binance biết đến.
Binance sẽ luôn chủ động bảo vệ lợi ích của lĩnh vực tiền mã hóa lớn hơn trong khả năng của họ, ngay cả khi những sự cố như vậy xảy ra bên ngoài hệ sinh thái Binance, để đảm bảo một cộng đồng an toàn hơn nói chung. Binance sẽ luôn cố gắng làm tốt phần việc của mình và củng cố giá trị cốt lõi là đặt người dùng lên hàng đầu.
Nguồn: Binance
